Сегодня, среда, 5 февраля 2025 года, Второе прокуратура по борьбе с организованной преступностью, в сотрудничестве с Национальной полицией, провела пять обысков и арестов в Сан-Франциско, Серро-Асуль и Вилла-Лукре. Эти действия были направлены на поиск документации, технологического оборудования и транспортных средств в связи с расследованием преступления против экономического порядка, в частности, по отмыванию денег.
В результате этих мероприятий удалось обнаружить различные элементы интереса для расследования, а также временно изъять несколько объектов, включая 32 недвижимости, в том числе земельные участки и квартиры, два автомобиля класса люкс и один банковский счет.
Расследование, приведшее к этим действиям, началось 4 января 2023 года в результате предыдущих незаконных действий, связанных с схемой поддельных криптовалют и квалифицированным мошенничеством. Установлено, что средства, полученные от этих действий, были переведены в страну и использованы для приобретения движимого и недвижимого имущества, такого как квартиры, земельные участки и роскошные автомобили.
Кроме того, был выдан ордер на арест двух лиц, гражданина Италии и американца, с международным розыском через Интерпол. Один из обвиняемых уже имел приговор, вынесенный 12 сентября 2023 года в другой юрисдикции, по которому ему было назначено 20 лет тюремного заключения за участие в обширной схеме мошенничества.
В заключение, проведенные сегодня мероприятия стали частью значительного расследования против преступления по отмыванию денег, выявив международные связи и конфисковав важные активы, связанные с незаконной деятельностью, связанной с мошенничеством и поддельными криптовалютами.
